राजस्थान के कई शहरों में ईडी-आईटी की बड़ी रेड, विदेशों में करोड़ों के फंड ट्रांसफर से जुड़ा मामला; जयपुर के व्यापारी का आया नाम

ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार सुबह से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर, दौसा और बहरोड़ सहित प्रदेशभर में भी 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। वहीं, जयपुर, अजमेर और उदयपुर सहित कई जगहों पर श्वष्ठ की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई 75 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध फंड ट्रांसफर से जुड़े मामले में हो रही है।
मामले में जयपुर निवासी पीयूष नौलखा मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आरोप है कि वह जयपुर में रहते हुए हांगकांग से एक कंपनी संचालित कर रहा था। पहले इस मामले की जांच कस्टम विभाग कर रहा था, लेकिन सोने और हीरे के अवैध इंपोर्ट से जुड़े आरोपों के बाद श्वष्ठ ने जांच अपने हाथ में ले ली।
ईडी की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट  के तहत हो रही है। बताया जा रहा है कि विदेशों में करोड़ों के फंड ट्रांसफर और बेनामी कंपनियों को पैसे भेजने का मामला सामने आया है। साथ ही बहरोड़ में आशादीप की उपवन सोसायटी में आईटी की छापेमारी चल रही है।